反欺诈 | 帮他人买卖虚拟货币洗钱，3名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留！

题图：资料图

5月中旬，三门市发生两起“社保局”职工诈骗案，两名受害人共损失44万余元。 民警立即开展止付工作，成功追回11.6万元。 通过后续分析，民警迅速锁定了3名涉案嫌疑人。

5月30日，警方在武汉某小区成功抓获3名犯罪嫌疑人，当场缴获笔记本电脑1台、POS机8台、手机6部、银行卡20多张。

原来福建比特币赌博判刑案例，今年32岁的阿正（化名）没有固定职业。 他于2018年开始在火币、B安等平台买卖比特币等虚拟货币，通过低买高卖获利。 随着需求和市场的不断扩大，阿正的生意越做越大。

今年4月，几名隐匿身份的“上家”找到阿正，将钱转给阿正，希望阿正买点虚拟货币还给“上家”。 据对方介绍福建比特币赌博判刑案例，阿正将自己拥有的虚拟货币直接卖给“尚嘉”，可以赚取总额的1.5%，扣除他人追回的虚拟货币份额后，还能赚取0.5%。 这种操作赚钱很快，于是阿正带着前妻阿芬和好友阿阳（化名）一起开始了赚钱之路。

在阿政的指导下，阿芬和阿阳分别申请了多张银行卡进行收款和转账。 一段时间后，三人赚了很多钱，却没有意识到在赚钱的同时，他们也走上了犯罪的道路。

5月中旬，“尚佳”将从鲍女士处骗取的15万元转入阿正提供的银行卡号。 收到账户后，阿正拿着阿洋的卡在POS机上以消费的形式“洗钱”资金，然后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，再将相应价值的虚拟货币转账到“回家”。

“你知道这些人给了你什么钱吗？” 警察问道。 “一开始我不知道，后来我有了疑虑，因为我的卡被冻结了，所以我怀疑是赌博等非法资金，但又是出于盈利目的……”阿正说。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

截至被警方抓获，阿正等人共计非法获利4万余元。 目前，三人已被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。